Due diligence, OSINT y reportes de inteligencia para estudios jurídicos, compliance corporativo y family offices. Información estructurada, fuentes clasificadas, decisiones fundamentadas.
Veriko Intel opera como una unidad de inteligencia corporativa. Cada informe combina fuentes oficiales argentinas, registros internacionales y análisis humano calificado.
Verificación integral de contrapartes: estructura societaria, beneficiarios finales, antecedentes judiciales, exposición política y de riesgo, capacidad económico-financiera.
Inteligencia de fuentes abiertas con metodología documentada. Cruzamiento de registros públicos, redes sociales, prensa especializada y bases internacionales (OFAC, ONU, OCDE).
Trazabilidad de activos: inmuebles, automotores, embarcaciones, participaciones societarias, estructuras offshore visibles. Útil para litigios, sucesiones y procesos de divorcio.
Screening de personas físicas y jurídicas contra listas internacionales, identificación de PEP, validación de origen de fondos y análisis de riesgo reputacional para procesos de onboarding.
Mapeo de huella digital, monitoreo de menciones públicas, identificación de pasivos reputacionales y vulnerabilidades en redes. Aplicable a ejecutivos y compañías cotizantes.
Localización de bienes para ejecución de sentencias, inteligencia previa a procesos judiciales, identificación de testigos, análisis de partes contrarias y soporte probatorio.
Cada informe sigue un protocolo de cuatro etapas con trazabilidad completa. Las fuentes se clasifican de A (registro oficial) a D (no verificable), siguiendo estándares de inteligencia.
Definición de alcance, jurisdicciones, profundidad y entregables. NDA mutuo.
Scrapers propios sobre BCRA, ARCA, INPI, PJN, BO. Verificación cruzada.
Estructuración bajo metodología HECHO / HALLAZGO / LÍNEA DE INVESTIGACIÓN.
PDF cifrado, hash de integridad, sesión de presentación opcional.
Soporte probatorio, localización de activos, due diligence sobre partes contrarias y análisis de antecedentes judiciales para litigios complejos.
Procesos KYC/AML reforzados, screening de proveedores, evaluación de riesgo en contratistas y validación de origen de fondos para áreas de cumplimiento.
Inteligencia previa a inversiones, due diligence sobre socios y gestores, monitoreo reputacional de la familia y protección de información sensible.
Cada afirmación está clasificada por nivel de certeza y vinculada a su fuente. Sin opiniones sin sustento. Sin información de relleno. Solo lo que se puede demostrar.
Cada informe se cotiza según jurisdicciones, número de sujetos y profundidad analítica. Precios desde, en ARS sin IVA.
Briefing inicial sin costo. NDA mutuo. Cotización dentro de las 24h con alcance, plazos y entregables definidos.